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天药股份(600488)第三届董事会第十八次会议决议公告 2007-8-22
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天津天药药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2007年8月21日上午9时在以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2007年8月10日以书面方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长刘永和先生召集并主持。应参与表决的董事9人，实际参与表决9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过了以下议案：
1．关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本次董事会一致同意在保证募集资金项目建设资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，公司将运用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币3,800万元，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用帐户。
该议案的具体情况请参见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《天药股份关于暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
2．关于继续向银行申请授信额度的议案。
因公司在中国银行股份有限公司天津塘沽分行授信额度即将到期，为简化银行贷款审批手续，保障公司迅速获得资金，公司拟继续向中国银行股份有限公司天津塘沽分行申请人民币2亿元，期限为一年的融资额度。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司
董事会
2007年8月22日 |
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