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亨通光电(600487)日常关联交易公告 2008-4-12
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江苏亨通光电股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2008年第三届董事会第十七次会议审议通过了《公司2007年度已发生关联交易和2008年度预计发生关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对2007年度与关联方进行的日常关联交易以及2008年度预计发生关联交易的内容列示如下：
一、关联方关系
（一）存在控制关系的关联方
1、亨通集团有限公司2007年末持有本公司股份54661433股，持股占公司总股本的比例为32.90%，为本公司的控股股东。
亨通集团有限公司的经营范围：主要经营业务或管理活动：出口本企业及成员企业生产的各种系列电缆、光缆（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业及其成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；批发零售：通信器材、金属材料（除贵金属外）。
（二）不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
北京亨通斯博通讯科技有限公司 同受集团控股
吴江亨通电力电缆有限公司 同受集团控股
江苏亨通电力电缆有限公司 同受集团控股
上海鸿途通讯网络技术有限公司 同受集团控股
（三）履约能力分析：上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常的结算。
二、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方有关货物销售、采购等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易目的
为了保证正常的生产经营，公司目前发生的关联交易，在货物销售上，因为有些客户只针对集团单一客户发生业务，公司为了扩大市场占有率，通过关联方进行销售；在辅助原材料的采购上，主要考虑到由关联公司统一采购，有些原材料集中采购在价格上有一定优势，会减少公司成本支出，提高公司产品竞争力。
（二）交易对本公司的影响
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项连续性的关联方交易，公司与关联方都签订了有关产品购销合同、生产辅助材料购销合同等协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
四、关联交易情况
2007年，公司与亨通集团有限公司的日常关联交易为人民币2,431.27万元，主要交易内容为销售光缆；
2007年，公司与北京亨通斯博通讯科技有限公司的日常关联交易为人民币277.24万元，主要交易内容为销售光缆；
2007年，公司与亨通集团有限公司的日常关联交易为人民币199.54万元，主要交易内容为采购五金材料；
2007年，公司与吴江亨通电力电缆有限公司的日常关联交易为人民币112.80万元，主要交易内容为采购电力电缆；
2007年，公司与江苏亨通电力电缆有限公司的日常关联交易为人民121.01万元，主要交易内容为采购电力电缆；
2007年，公司与上海鸿途通讯网络技术有限公司的日常关联交易为人民576.12万元，主要交易内容为销售光器件。
五、2008年公司与关联方日常关联交易情况预测
2008年，公司将与亨通集团有限公司、北京亨通斯博通讯科技有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司、上海鸿途通讯网络技术有限公司等关联公司继续发生上述日常关联交易，主要交易内容为光缆的销售和辅助材料的采购，公司将严格按照有关产品购销合同规定的相关内容执行，根据本年度发生关联交易情况和公司2008年生产经营情况预测分析，预计与上述关联方发生关联交易金额约为人民币2900万元左右。
六、关联交易的必要性
公司目前发生的关联交易，在货物销售上，因为有些客户只针对集团单一客户发生业务，公司为了扩大市场占有率，维护客户关系，通过关联方进行销售；目前光缆市场竞争激烈，在辅助原材料的采购上，主要考虑到由关联公司统一采购，有些原材料集中采购在价格上有一定优势，会减少公司成本支出，提高公司产品竞争力。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，上述关联交易全年累计总额不超过公司2007年末经审计净资产额的5%，超过上述限额的，将由公司董事会另行审议后提交股东大会审议；与同一关联方全年累计其它各类关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，以及不属于《上市规则》规定可豁免审议及披露事项的，公司将按照有关规定。提交股东大会作专项审议。
自2009年1月1日起至2008年度董事会审议日常关联交易之前，发生的日常关联交易参照上述原则执行，并再由该次年度董事会确认。
独立董事意见：本公司2007年度关联交易及预计的2008年度日常关联交易以及定价原则公平合理，没有损害公司及股东利益。
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议所审议部分事项发表的独立意见。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二00八年四月十二日 |
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