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亨通光电(600487)２００５年第一次临时 2005-8-1
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４、公司股票停、复牌具体时间安排详见《江苏亨通光电股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
二、会议召开的情况
１、召开时间
现场会议召开时间为：２００５年７月２９日１４：００。
网络投票时间为：２００５年７月２５日———２００５年７月２９日。
每天上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００
２、现场会议召开地点：吴江宾馆江宾礼堂（江苏省吴江市松陵镇鲈乡南路２１５５号）
３、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
４、召集人：公司董事会。
５、现场会议主持人：董事长崔根良先生。
６、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共１，９６９人，代表股份１０１，３３０，２４６股，占公司总股本的８０．３４４３％。
其中：参加表决的非流通股股东代表６人，代表股份９１，１２０，０００股，占公司非流通股股份的１００％，占公司总股本的７２．２４８７％。参加表决的流通股股东及股东代理人共１，９６３人，代表股份１０，２１０，２４６股，占公司流通股股份的２９．１７２１％，占公司总股本的８．０９５７％；其中：参加现场投票的流通股股东及股东代理人共９人，代表股份１６５，９５０股，占公司流通股股份的０．４７４１％，占公司总股本的０．１３１６％；通过网络投票的流通股股东共１，９５４人，代表股份１０，０４４，２９６股，占公司流通股股份的２８．６９８０％，占公司总股本的７．９６４１％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《江苏亨通光电股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称《股权分置改革方案》）。
股东大会投票表决结果如下：
１、《股权分置改革方案》投票表决结果：
本次股东大会参加表决的有效表决权股份总数为１０１，３３０，２４６股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为１０，２１０，２４６股。
（１）全体股东表决情况：
同意票９９，７２７，２８８股，占参加本次会议有效表决权股份总数的９８．４１８１％；反对票１，５３３，２５８股，占参加本次会议有效表决权股份总数的１．５１３１％；弃权票６９，７００股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０．０６８８％。
（２）流通股股东表决情况：
同意票８，６０７，２８８股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的８４．３００５％；反对票１，５３３，２５８股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的 １５．０１６９％；弃权票６９，７００股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的０．６８２６％。
（３）表决结果：通过。
２、参加表决的前十大流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：
五、律师见证情况
１、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
２、律师姓名：鲍金桥；
３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员资格和大会审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，大会决议合法有效。
六、备查文件
１、江苏亨通光电股份有限公司２００５年第一次临时股东大会决议；
２、安徽承义律师事务所关于江苏亨通光电股份有限公司２００５年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二ＯＯ五年七月二十九日 |
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