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扬农化工(600486)第三届董事会第十九次会议决议公告 2008-8-26
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江苏扬农化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议，于二〇〇八年八月十二日以书面方式发出通知，于二〇〇八年八月二十二日以现场方式在公司会议室召开。
会议应到董事9名，实到董事6名，董事王恩鸣因公在外地，书面委托董事长戚明珠代行表决权，董事程晓曦、吴建民因公在外地，书面委托董事许金来代行表决权。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长戚明珠主持，经与会董事认真审议并表决，作出如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司二○○年半年度报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会提名委员会议事规则》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会战略委员会议事规则》。
以上详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，补选任永平为审计委员会委员，并选举任永平为主任委员。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，补选罗海章、任永平为薪酬与考核委员会委员，其中选举罗海章为主任委员。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举蒋敏、罗海章和戚明珠为提名委员会委员，其中选举罗海章为主任委员。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举戚明珠、罗海章和蒋敏为战略委员会委员，其中选举戚明珠为主任委员。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司
董事会
二○○八年八月二十六日 |
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