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扬农化工(600486)股改第二批有限售条件的流通股上市公告 2008-7-3
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江苏扬农化工股份有限公司股改第二批有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
● 本次有限售条件的流通股上市数量为8,927,202股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月7日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月26日经相关股东会议通过，以2006年7月3日作为股权登记日实施，于2006年7月5日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
除法定承诺外，公司控股股东江苏扬农化工集团有限公司作出特别承诺：自获得流通权之日起的二十四个月内不上市交易或转让；自获得流通权之日起的六十个月内，通过证券交易所出售扬农化工原非流通股股份的价格不低于14.66元（当扬农化工因送股或资本公积转增股本等导致股份发生变化时，对此价格进行相应调整）。
截至目前，控股股东严格履行了股权分置改革时作出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
经中国证监会证监发行字[2007]163号文核准，公司于2007年7月20通过非公开发行方式向6名特定机构投资者发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行后公司总股本增加到11,700万股。股本结构变化为有限售条件的流通股增加到688,266,94股，占总股本的58.83%，其中国有法人股51,826,694股，境内法人股17,000,000股；无限售条件的流通股仍然为48,173,306股，占总股本的比例下降到41.17%。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
股东名称 股权分置改革实施时 -
持有有限售流通股数量（股） 占总股本比例（%）
江苏扬农化工集团有限公司 47,899,492 47.90
扬州福源化工科技有限公司 8,927,202 8.93
-
扬州市电力中心 1,190,293 1.19
扬州产业投资经营公司 892,720 0.89
南京南大表面和界面化学工 595,147 0.60
程技术研究中心有限责任公司
江苏亚星客车集团有限公司 297,573 0.30
扬州市天平化工厂有限公司 297,573 0.30
合计 60,100,000 60.10
================续上表=========================
股东名称 历次变动情况 -
变动时间 变动原因 变动数量（股）
江苏扬农化工集团有限公司 2007-7-25 非公开增发 0
扬州福源化工科技有限公司 2007-7-5 股改限售期满 -5,000,000
2007-7-25 非公开增发 0
扬州市电力中心 2007-7-5 股改限售期满 -1,190,293
扬州产业投资经营公司 2007-7-5 股改限售期满 -892,720
南京南大表面和界面化学工 2007-7-5 股改限售期满 -595,147
程技术研究中心有限责任公司
江苏亚星客车集团有限公司 2007-7-5 股改限售期满 -297,573
扬州市天平化工厂有限公司 2007-7-5 股改限售期满 -297,573
合计 -8,273,306
================续上表=========================
股东名称 截至有限售流通股上市流通日
剩余有限售流通股数量（股） 占总股本比例（%）
江苏扬农化工集团有限公司 47,899,492 40.94
扬州福源化工科技有限公司 3,927,202 3.36
扬州市电力中心 0 0
扬州产业投资经营公司 0 0
南京南大表面和界面化学工 0 0
程技术研究中心有限责任公司
江苏亚星客车集团有限公司 0 0
扬州市天平化工厂有限公司 0 0
合计 51,826,694 44.30
公司于2007年7月非公开发行股份1,700万股，发行后公司总股本增加到11,700万股，江苏扬农化工集团有限公司持有的47,899,492股所占的比例从47.90%下降到40.94%，扬州福源化工科技有限公司持有的3,927,202股限售流通股所占的比例从3.93%下降到3.36%。
四、公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：华泰证券股份有限公司（原华泰证券有限责任公司更名）保荐机构核查意见为：扬农化工相关股东已履行了股改中做出的承诺，扬农化工董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为8,927,202股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月7日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称 持有有限售条件的 限售条件的流通股股份
流通股股份数量(股) 占公司总股本比例（%）
1 江苏扬农化工集团有限公司 47,899,492 40.94
2 扬州福源化工科技有限公司 3,927,202 3.36
合计 51,826,694 44.30
================续上表=========================
序号 本次上市 剩余有限售条件的流
数量（股） 通股股份数量（股）
1 5,000,000 42,899,492
2 3,927,202 0
合计 8,927,202 42,899,492
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年7月5日，公司股改第1批8,273,306股限售流通股上市流通。
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数
有限售条件的流通股份 1、国有法人持有股份 51,826,694 -8,927,202
2、其他境内法人持有股份 17,000,000 -
有限售条件的流通股合计 68,826,694 -8,927,202
无限售条件的流通股份 A股 48,173,306 8,927,202
无限售条件的流通股份合计 48,173,306 8,927,202
股份总额 117,000,000 0
================续上表=========================
单位：股 本次上市后
有限售条件的流通股份 42,899,492
17,000,000
有限售条件的流通股合计 59,899,492
无限售条件的流通股份 57,100,508
无限售条件的流通股份合计 57,100,508
股份总额 117,000,000
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○八年七月三日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件 |
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