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扬农化工(600486)二○○七年年度股东大会决议公告 2008-4-17
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江苏扬农化工股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）2007年年度股东大会于2008年4月16日在扬州广源丁山大酒店采用以现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚明珠主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共53名，代表股份85,315,620股，占公司总股本的72.92%。
出席现场会议并投票的股东及授权代表人数6人，代表股份58,175,853股，占公司总股本的49.72%；参加网络投票的社会公众股股东人数47人，代表股份27,139,767股，占公司总股本的23.20%。
公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
会议以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了全部议案。
二、提案审议情况
1、二〇〇七年董事会工作报告。
同意85,061,729股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%，反对56,400股，弃权197,491股。
2、二〇〇七年监事会工作报告。
同意85,066,729股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%，反对56,400股，弃权192,491股。
3、公司二〇〇七年财务决算报告。
同意85,044,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.68%，反对47,100股，弃权223,991股。
4、公司二〇〇七年利润分配方案。
同意84,950,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.57%，反对339,379股，弃权25,644股。
经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润92,404,724.46元，提取10%法定公积金7,983,119.46元，加上以前年度未分配利润93,971,665.56元，减去2006年度分配利润20,000,000.00元，本次可供股东分配利润为158,393,270.56元。
股东大会决议以2007年12月31日的公司总股本117,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.0元（含税），总计派发现金总额为23,400,000.00元，剩余未分配利润134,993,270.56元结转到下年度。
5、关于与扬农集团公司关联交易的议案。
同意29,279,803股，占出席会议有表决权股份总数的98.86%，反对47,100股，弃权291,023股，回避55,697,694股。
6、续聘2008年度审计机构的议案。
同意84,977,497股，占出席会议有表决权股份总数的99.60%，反对47,100股，弃权291,023股。
7、关于对控股子公司提供授信担保的议案。
同意84,977,497股，占出席会议有表决权股份总数的99.60%，反对47,100股，弃权291,023股。
8、《前次募集资金使用情况报告》。
同意84,977,497股，占出席会议有表决权股份总数的99.60%，反对47,100股，弃权291,023股。
9、关于公司符合增发条件的议案。
同意81,974,797股，占出席会议有表决权股份总数的96.08%，反对3,172,204股，弃权168,619股。
10、关于公司增发方案的议案
10.1、发行股票的种类和面值
同意81,985,497股，占出席会议有表决权股份总数的96.10%，反对3,073,000股，弃权257,123股。
10.2、发行数量
同意81,974,797股，占出席会议有表决权股份总数的96.08%，反对3,135,439股，弃权205,384股。
10.3、发行对象
同意81,974,797股，占出席会议有表决权股份总数的96.08%，反对3,076,308股，弃权264,515股。
10.4、上市地点
同意81,974,797股，占出席会议有表决权股份总数的96.08%，反对3,072,000股，弃权268,823股。
10.5、定价方式
同意78,939,217股，占出席会议有表决权股份总数的92.53%，反对3,047,800股，弃权3,328,603股。
10.6、发行方式
同意78,939,217股，占出席会议有表决权股份总数的92.53%，反对3,070,000股，弃权3,306,403股。
10.7、本次发行募集资金用途
同意78,939,217股，占出席会议有表决权股份总数的92.53%，反对3,047,100股，弃权3,329,303股。
10.8、利润分配
同意81,939,217股，占出席会议有表决权股份总数的96.04%，反对81,300股，弃权3,295,103股。
10.9、本次发行决议有效期限
同意78,939,217股，占出席会议有表决权股份总数的92.53%，反对3,052,100股，弃权3,324,303股。
11、关于本次募集资金运用可行性的议案。
同意78,939,217股，占出席会议有表决权股份总数的92.53%，反对3,052,100股，弃权3,324,303股。
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发相关事宜的议案。
同意78,939,217股，占出席会议有表决权股份总数的92.53%，反对3,118,232股，弃权3,258,171股。
13、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。
同意81,942,617股，占出席会议有表决权股份总数的96.05%，反对44,600股，弃权3,328,403股。
三、参与表决的前十位股东持股及表决情况
股东
简称 扬农集团 福源化工 中海成长 广州金骏 海通证券 江苏开元 江苏瑞华
持股量 47899492 7798202 3598802 3000000 3000000 3000000 3000000
1 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
5 回避 回避 同意 同意 同意 同意 同意
6 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
7 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
8 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
9 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
10.1 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
10.2 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
10.3 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
10.4 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
10.5 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 反对
10.6 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 反对
10.7 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 反对
10.8 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 同意
10.9 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 反对
11 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 反对
12 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 反对
13 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 同意
================续上表=========================
股东
简称 江苏新业 中海能源 交银稳健
持股量 3000000 2960291 2169932
1 同意 同意 同意
2 同意 同意 同意
3 同意 同意 同意
4 同意 同意 同意
5 同意 同意 同意
6 同意 同意 同意
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9 同意 同意 同意
10.1 同意 同意 同意
10.2 同意 同意 同意
10.3 同意 同意 同意
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10.5 同意 同意 同意
10.6 同意 同意 同意
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10.8 同意 同意 同意
10.9 同意 同意 同意
11 同意 同意 同意
12 同意 同意 同意
13 同意 同意 同意
三、法律意见书
本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法；本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○八年四月十七日 |
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