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中创信测（600485）2007年第二次临时股东大会决议 2007-5-16
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一、会议召开和出席情况
北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）2007年第二次临时股东大会（下称“本次会议”或“会议”）于2007年5月15日上午9:30在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京 国际C座十二层公司会议室召开。出席本次会议的股东共2人，代表股份49,436,806股，占公司有表决权股份总数的36.18%。
会议由公司董事长贾林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议以记名投票方式，对会议议案进行了审议、表决。本次会议的召开符合《公司法》及《北京中创信测科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经参加本次会议的股东审议，表决通过如下议案：
1、《北京中创信测科技股份有限公司股东大会议事规则（2007年修订本）》。
2、《北京中创信测科技股份有限公司董事会议事规则（2007年修订本）》。
3、《北京中创信测科技股份有限公司监事会议事规则（2007年修订本）》。
4、《北京中创信测科技股份有限公司独立董事工作制度（2007年修订本）》。
上述议案的表决结果均为：同意票49,436,806股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
上述修订的议事规则请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、律师见证意见
北京市长安律师事务所律师列席了本次会议，进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2007年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会所做出的决议合法有效。 |
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