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福建南纺(600483)第五届监事会第九次会议决议公告 2008-4-25
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福建南纺股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建南纺股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年4月23日上午10:30在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知已于2008年4月13日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体监事。会议由监事会主席毛若华女士召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2008年第一季度报告全文及正文的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
公司监事会对公司2008年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会全体成员保证公司2008年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更结余募集资金投向的议案》；
自2006年3月以来，公司按照“调整优化传统纺织，做优做强高新产业”的发展战略，分期分批建设了针刺四期、水刺三期、针刺五期技改项目，已累计投入资金达14,131万元，目前这些生产线均已建设完成并投入生产或试生产。由于近期受国家宏观调控和货币从紧政策影响，银行贷款利率不断上升，贷款难度也相应加大，为提高公司资金利用效率，降低资金成本，监事会同意将结余的募集资金29,493,702.48元（占实际募集资金净额的8.82%）变更用于补充公司流动资金。
特此公告。
福建南纺股份有限公司监事会
二○○八年四月二十三日 |
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