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风帆股份(600482)关于召开2007年度股东大会的通知公告 2008-2-19
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风帆股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告
风帆股份有限公司第三届董事会第八次会议通过了关于召开2007年度股东大会的决议，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2008年3月11日(星期二)上午9:30（会期半天）
会议地点： 河北省保定市秀兰饭店会议室
召开方式：现场表决
二、会议内容：
1.2007年度董事会工作报告；
2.2007年度监事会工作报告；
3.2007年度报告正文及摘要；
4.2007年度财务决算报告；
5.2008年财务预算方案；
6.2007年度利润分配预案；
7.2007年度资本公积金转增股本预案；
8.关于申请2008年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
9.关于2007年关联交易事项及2008年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
10.关于续聘大信会计师事务所为2008年公司审计机构的议案；
11.关于选举独立董事的议案；
12.关于修订《风帆股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案；
13.关于制定风帆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案；
14.关于修改《公司章程》的议案；
15.关于变更对控股子公司唐山宏文蓄电池有限公司投资金额事项的议案。
三.参加人员：
1、截止2007年3月7日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事会成员、监事会成员及其他高级管理人员。
四.参加会议方法：
1、请符合上述条件的股东于2007年3月10日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：30）前到河北省保定市富昌路8号公司证券部登记；异地股东可用信函或传真方式登记，并以2007年3月10日下午16：30时前收到为准。
2、个人股东应出示股东帐户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
五.其他事项：
1、会期半天，费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0312-3208529、0312-3208588
传 真：0312-3215920
联 系 人：郄钟锦、刘丰
3、有关本次股东大会审议事项的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所载《风帆股份有限公司2007年度股东大会资料》。
风帆股份有限公司董事会
2008年2月19日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席风帆股份有限公司2006年度股东大会，并对本次会议议案行使表决权。
委托人签名（盖章） 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
独立董事候选人简历：
王扬祖：男，1937年6月出生，哈尔滨工业大学给水排水专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师，曾任中国建筑技术发展中心情报所主任、副所长、所长，国家环保总局副局长、中国环保产业协会会长。现为国家环保总局局长顾问，中国物质再生协会、再生资源委员会主任、中国土木工程协会水工业分会理事长、国家环保总局科学技术委员会委员。
张延禧：男，1937年5月出生，上海水产学院海洋渔业毕业，高级工程师，本科学历，曾任农业部副处长、国家水产总局处长、中国水产养殖公司副经理、中国水产供销总公司副总经理、中国水产联合总公司总经理、农业部副部长、国务院稽查特派员总署特派员，现为中国农业科教基金会会长、中国饲料工业协会常务副会长、中国食品工业协会副会长。
王富强：男， 1965年9月出生，毕业于安徽财贸学院会计学专业，本科学历，会计学副教授、注册会计师，1988年7月至今在河北理工大学任教，现为河北理工大学经济管理学院财务金融系副主任。 |
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