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凌云股份(600480)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-10
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凌云工业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及全体参加董事会的成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
2008年5月9日，凌云工业股份有限公司在公司所在地召开2007年年度股东大会，参加会议的股东代表2人，代表股份数192,289,292股，占公司发行在外有表决权股份总数的61.63％，符合法律法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
1、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%，批准《2007年度董事会工作报告》。
2、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%，批准《第三届监事会2007年度工作总结报告》。
3、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%，批准《2007年财务决算报告》。
4、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%，批准《2007年利润分配方案》。
经审计，母公司2007年度实现净利润12,611,905.18元。由于新会计准则的实施，母公司对长期股权投资等科目进行了调整，使报告期末母公司未分配利润为-54,322,452.31元。故公司2007年度拟不实施利润分配，不实施资本公积金转增股本。
5、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%，批准《2008年财务预算报告》。
6、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%，批准《关于聘任公司董事的议案》，同意聘任黎志丰先生为公司董事。
7、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%，批准《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将独立董事的津贴标准调整为每人每年8万元人民币（税后），新的津贴标准自2008年度开始执行。
8、会议以73,882,640票赞成、0票反对、0票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%，批准《关于向河北凌云工业集团有限公司申请委托贷款的议案》，同意向河北凌云工业集团有限公司申请短期流动资金委托贷款6000万元，借款期限1年，利率不高于银行同期贷款利率。关联股东河北凌云工业集团有限公司回避了对此事项的表决。
9、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%，批准《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司2008年继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构，年度审计费75万元，因审计发生的差旅费由本公司支付。
三、公证或者律师见证情况
北京嘉源律师事务所齐伯更律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、 2007年年度股东大会决议
2、 嘉源律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2008年5月9日 |
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