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千金药业(600479)第五届董事会第十三次会议决议公告 2007-11-7

株洲千金药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二OO七年十一月六日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过如下决议：
一、审议通过了《公司加强公司治理专项活动的整改报告》；
二、审议通过了关于《控股子公司更改银行承兑授信办理银行》的议案。
同意控股子公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司将原用于株洲市农业银行的1000万元授信担保更改为长沙招商银行，另外1000万元授信担保银行仍为长沙招商银行，总担保额度不变，即不超过2000万元。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2007年11月6日

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