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六国化工(600470)第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 2008-3-8
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安徽六国化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于2007年2月25日以书面、传真等形式向全体董事送达第三届董事会第九次会议通知。2007年3月6日在六国公司第六会议室召开了第三届董事会第九次会议。会议由公司董事长黄化锋先生主持，应到董事9人，实到董事8人，董事王世根先生因事未能出席本次会议，委托董事王光国先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2007年度总经理工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、2007年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
三、公司独立董事年报工作制度（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
四、公司审计委员会年报工作规程（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
五、2007年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
六、2007年利润分配预案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
经安徽华普会计师事务所审计，公司2007年实现净利润99,651,890.91元，按母公司净利润86,015,387.76元的10%提取法定盈余公积金8,601,538.78元，加上年初未分配利润120,745,466.45元，减除2006年度现金红利分配24,860,000.54元，2007年可供分配利润186,935,818.04元。剩余未分配利润186,935,818.04元留待以后年度分配。
公司本年度不分配利润，不实施资本公积金转增股本。
本报告期公司利润不分配的原因及未分配利润的用途和使用计划：
为继续实施公司整合上游资源、开拓下游产业链、加强技术研发、加快创新发展，需保证公司充裕的流动资金。经公司董事会研究，本年度不进行现金分红。
未分配的利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报广大投资者，不断增加公司股东未来的财富。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度会计报表审计机构的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
八、2007年年度报告及其摘要（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
九、关于2008年硫酸、液氨、编织袋采购关联交易的议案
1、关于2008年硫酸采购关联交易的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
董事徐强先生、黄化锋先生、王庆成先生、陈嘉生先生在铜陵化学工业集团有限公司任职，有关联关系，在该议案表决时回避。
独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联交易公允、合理，未损害其他股东利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于2008年液氨采购关联交易的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
董事徐强先生、黄化锋先生、王庆成先生、陈嘉生先生在铜陵化学工业集团有限公司任职，有关联关系，在该议案表决时回避。
独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联交易公允、合理，未损害其他股东利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于2008年编织袋采购关联交易的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
董事徐强先生、黄化锋先生、王庆成先生、陈嘉生先生在铜陵化学工业集团有限公司任职，有关联关系，在该议案表决时回避。
独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联交易公允、合理，未损害其他股东利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该议案无需提交公司股东大会审议。
十、关于调整公司独立董事津贴的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
拟调整公司独立董事津贴的标准，由现在的30000元/年(税前)调整为50000元/年(税前)。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、关于更换公司证券事务代表的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
因工作需要，解聘丁振东先生公司证券事务代表职务，聘任刘磊先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。
十二、关于为控股子公司安徽省颖上鑫泰化工有限责任公司申请流动资金贷款提供担保的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
公司为控股子公司安徽省颖上鑫泰化工有限责任公司向徽商银行申请5000万元流动资金贷款提供担保。
十三、关于更换公司董事会秘书的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
因工作变动，蔡曙光先生辞去公司董事会秘书；公司董事会聘任邢金俄先生为公司董事会秘书，任期自2008年3月6日至2010年1月4日。
十四、关于更换公司财务负责人的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
因工作变动，张学国先生辞去公司财务负责人；公司董事会聘任秦红女士为公司财务负责人，任期自2008年3月6日至2010年1月4日。
十五、关于召开2007年度股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
公司董事会决定于2008年3月28日上午9:30在公司第六会议室召开公司2007年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2008年3月28日上午9:30
（二）会议地点：安徽六国化工股份有限公司第六会议室
（三）会议议程：
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
4、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
5、审议《2007年度财务决算报告》；
6、审议《2007年利润分配预案》；
7、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度会计报表审计机构的议案》；
8、审议《关于2008年硫酸、液氨采购关联交易的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
其中上述第2项议题业经公司三届六次监事会审议通过，决议公告刊登于2008年3月8日《上海证券报》和上海证券交易所网站上。第3项议题业经公司三届四次董事会审议通过，决议公告刊登于2007年6月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站上；第4项议题业经公司三届八次董事会审议通过，决议公告刊登于2007年11月14日《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
（四）参加会议人员：
1、2008年3月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所人员。
（五）会议登记办法：
1、登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（格式附后）、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于2008年3月27日之前将回执（格式附后）传真或邮寄至登记地点，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
2、登记时间
2008年3月27日，上午9：00-下午5：00。
3、登记地点
安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部
邮政编码：244023
联系人：邢金俄
电话：0562-3801675 传真：0562-3802688
（六）注意事项
1、公司不接受股东以电话方式办理登记；
2、本次大会会期半天，与会股东食宿交通费自理。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2008年3月6日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位（本人）出席安徽六国化工股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 2007年度董事会工作报告
2 2007年度监事会工作报告
3 关于修改公司《信息披露事务管理制度》的议案
4 关于设立董事会专门委员会的议案
5 2007年度财务决算报告
6 2007年利润分配预案
7 关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年
度会计报表审计机构的议案
8 关于2008年硫酸、液氨采购关联交易的议案
硫酸采购
液氨采购
9 关于调整公司独立董事津贴的议案
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票，其它空格内划"－"。
委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2：
回 执
截止2008年 月 日，本人/本单位持有安徽六国化工股份有限公司股票共计 股，拟参加公司2007年度股东大会。
股东帐户： 持有股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2008年 月 日
附件3：
董事会秘书简历
邢金俄，男，1966年12月出生，大专学历，工程师职称、经济师资格，2005年6月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。历任铜陵磷铵厂质计科工人、企管办干事，2003年10月至今任证券部科员、业务主管，现任本公司证券部副部长。
联系方式：
电话：0562-3801675
邮件地址：tlxxe@163.com
财务负责人简历
秦红，女，1969年3月出生，大专学历，会计师。历任铜陵磷铵厂磷铵车间核算员、财务科会计，六国化工财务部会计、核算室主管、副部长等职，现任本公司财务部部长。
证券事务代表简历
刘磊：男、山东济南人，1977年4月出生。1995年12月参加工作，本科学历，律师资格。现任职务安徽六国化工股份有限公司企业管理部法律事务主管。
联系方式：
电话：0562-3801021
邮件地址：landgreen@163.com |
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