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六国化工(600470)第三届董事会第八次会议决议公告 2007-11-14
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安徽六国化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称"公司"）董事会于2007年11月2日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第三届董事会第八次会议的通知，会议于2007年11月13日上午9：00以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：
一、公司《董事会专门委员会实施细则》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、公司《关于设立董事会专门委员会的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，在董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其人员构成如下：
1、提名委员会
主任：李军 委员：王庆成 黄化锋 王素玲 张珉
2、战略委员会
主任：黄化锋 委员：陈嘉生 李军
3、审计委员会
主任：王素玲 委员：陈嘉生 张珉
4、薪酬与考核委员会
主任：王素玲 委员：黄化锋 张珉
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、公司《关于公司治理专项活动的整改报告》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2007年11月13日 |
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