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风神股份(600469)董事会四届七次会议决议公告 2008-4-22
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风神轮胎股份有限公司董事会四届七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2008年4月12日，公司以传真和专人送达的方式将董事会四届七次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员。会议于2008年4月18日以通讯表决方式召开，公司全部董事参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。会议主要审议以下议题：
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》；
赞成13票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司子公司管理制度>的议案》；
赞成13票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于变更控股股东认购公司非公开发行股票发行价格及定价方式的议案》。本议案关联董事何小勤先生回避表决。
根据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向增发具体事宜的议案》的授权，公司拟变更控股股东认购公司非公开发行股票的发行价格及定价方式。原《关于公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》6、发行价格及定价方式改变为：在取得中国证监会发行核准文件后，中国昊华作为发行对象之一参与认购，公司将根据其他发行对象申报价格的情况确定发行价格，且发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价13.13元的百分之九十，即每股人民币11.82元，并遵照申报价格优先的原则确定其他发行对象。
在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格下限将相应调整。
公司本次非公开发行股票事宜涉及上述变更内容的协议及其他文件相关内容均予以相应修改。
赞成12票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2008年4月18日 |
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