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ST迪康(600466)第三届董事会第二十三次会议决议公告 2008-6-21
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川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司于2008年6月19日以通讯方式向董事会全体董事发出第三届董事会第二十三次会议通知，会议于2008年6月20日在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事八名，分别为蒲太平先生、何又红先生、林泽虹先生、杨晓初先生、田丹女士、毛道维先生、李航星先生、唐逸先生。杜宏伟先生授权委托杨晓初先生出席会议并行使表决权。会议由董事长蒲太平先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任陈敏先生为公司总经理的议案》（陈敏先生简历附后）。
鉴于公司总经理曾鉴先生已向公司辞去担任的公司总经理职务，公司董事会决定聘任陈敏先生为公司总经理。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任徐志敏先生为公司副总经理的议案》（徐志敏先生简历附后）。
鉴于公司副总经理刘明先生、银海先生已向公司辞去担任的副总经理职务，经公司总经理陈敏先生提名，公司董事会决定聘任徐志敏先生为公司副总经理。
公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述聘任总经理及副总经理事宜均表示同意并出具了独立董事意见函。
公司董事会对曾鉴先生、刘明先生、银海先生在任期间的工作表示感谢。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
二○○八年六月二十日
附：陈敏先生、徐志敏先生简历
陈敏先生，中国国籍，现年40岁，硕士学历，毕业于电子科技大学。曾就职于四川乡镇企业集团有限公司、四川蓝光实业集团有限公司，曾任四川蓝光和骏实业股份有限公司副总裁。
徐志敏先生，中国国籍，现年36岁，硕士学历，毕业于美国百林顿大学。
历任营山县检察院反贪局经济检察员，汕头经济特区泰欣实业有限公司财务部经理，四川泰兴生物制品有限公司董事、总经理，四川央扩置业有限公司财务总监，成都市全友家私有限公司财务总监、管理支持中心总经理，四川蓝光和骏实业股份有限公司监察审计中心总监、总裁助理。 |
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