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空港股份(600463)第三届董事会第十五次会议决议公告 2008-4-25
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北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2008年4月11日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2008年4月24日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席董事九人，实出席董事九人，董事长杭金亮先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、 公司2008年第一季度报告。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、 关于调整董事会专门委员会委员的议案。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。
调整后的董事会各专门委员会委员如下：
战略委员会：杭金亮、李青、田建国、商铁庄和独立董事黎建飞；主任委员杭金亮。
提名委员会：独立董事黎建飞、独立董事温京辉、李青；主任委员：黎建飞。
薪酬与考核委员会：独立董事黎建飞、独立董事温京辉、独立董事刘淑敏、宣顺华、高云明；主任委员：温京辉。
审计委员会：独立董事刘淑敏、独立董事温京辉、田建国；主任委员：刘淑敏。
三、 关于同意控股子公司天源公司以未分配利润向股东送红股的议案。
此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。
北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源公司）为本公司控股子公司，本公司持股80%。天源公司作为建筑施工企业，具有施工企业总承包二级资质。
注册资金5500万元。天源公司为了增强公司的市场竞争力，满足企业较大工程投标的需要（建筑行业规定注册资金可投标5倍的单项工程造价），树立公司良好的市场形象，扩大企业发展，天源公司拟进行利润分配。截至2007年12月31日，天源公司未分配利润为25337477.17元，拟向股东送红股2500万股，结余337477.17元结转以后年度分配。本次利润分配完毕天源公司总股本达到8000万元，本公司仍持有其80%的股权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2008年4月24日 |
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