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士兰微(600460)与杭州友旺电子有限公司的关联交易公告 2008-4-29
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杭州士兰微电子股份有限公司与杭州友旺电子有限公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易内容：本公司拟为关联人杭州友旺电子有限公司（以下简称"友旺电子"）提供3000万元人民币的最高额担保。
2、关联人回避事宜：本公司董事长陈向东先生、董事罗华兵先生均为友旺电子董事，回避相关决策表决。
一、关联交易概述
本公司拟为友旺电子提供3000万元的最高额担保。
本公司董事长陈向东先生、董事罗华兵先生均为友旺电子董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人陈向东先生和罗华兵先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍和关联关系
杭州友旺电子有限公司
1、法定代表人：高耿辉
2、注册资本：300万美元
3、公司地址：浙江省杭州市滨江区环兴路1号
4、经营范围：半导体集成电路和分立器件的生产、销售和应用服务。
5、关联关系：杭州友旺电子有限公司系本公司联营企业，本公司所占比例为40%。
本公司董事长陈向东先生在该公司任副董事长；本公司董事罗华兵先生在该公司任董事、总经理。
关联方的履约能力分析：上述关联方依法持续经营，经营状况良好，发展前景广阔，能够切实履行相关义务。
三、关联交易基本情况
本公司拟为友旺电子向银行借款提供3000万元人民币的最高额担保，目前尚未与银行签署相关协议。
截至本公告日本公司及控股子公司无对外担保，本公司为控股子公司担保额为人民币27060万元，美元5,603,270元，约占本公司上年末经审计后净资产的32.34%。
四、关联交易目的及对公司的影响
杭州友旺电子有限公司是本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司的重要客户，控股子公司深圳市深兰微电子有限公司的重要供应商，公司与其均有着长期良好的合作关系；公司与友旺电子之间的该关联交易不会损害公司的利益，对公司的独立性没有影响。
五、审议程序和独立意见
1、公司第三届董事会第十五次会议于2008年4月28日召开，会议审议通过了上述关联交易的议案。公司关联董事陈向东、罗华兵回避表决；其余董事一致表决通过了上述议案。
2、公司独立董事钟晓敏先生、施建军先生、曹增节先生、仇佩亮先生、汪炜先生认为：公司与友旺电子的上述关联交易遵循了相关法律、法规及公司章程中有关关联交易决策权力与程序的规定，是合法的。
3、公司与友旺电子的本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人陈向东先生和罗华兵先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、独立董事对关联交易发表的独立意见
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2008年4月29日 |
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