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贵研铂业(600459)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-2-29
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贵研铂业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2007年年度股东大会拟于2008年3月21日上午9：00在公司三楼会议室召开，现将具体事宜通知如下：
1、会议时间：2008年3月21日 上午9：00
2、会议地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明高新技术开发区昌源北路贵研铂业A1幢）
3、会议议题：
（1） 《公司2007年度董事会报告》；
（2） 《公司2007年度监事会报告》
（3） 《关于公司2007年度财务决算报告的议案》；
（4） 《关于公司2007年度利润分配的议案》；
（5） 《关于公司2008年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》；
（6） 《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案》；
（7） 《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司1.5亿元银行贷款提供担保的议案》；
（8） 《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》；
（9） 《关于继续聘请"中和正信会计师事务所"为公司财务审计机构的议案》；
（10） 《关于公司2007年度业绩激励基金使用计划的议案》；
（11） 《公司2007年独立董事述职报告》；
（12） 《公司2007年年度报告全文及摘要》。
4、出席会议的人员：
（1）截止2008年3月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
（3）本公司董事、监事及高管人员。
（4）本公司聘请的律师、会计师。
5、会议登记事项：
（1） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。
（2） 登记时间： 2008年3月17日 9：00-11：30 14：30-16：00
（3） 登记地点：昆明高新技术开发区昌源北路
贵研铂业股份有限公司投资发展部
（4） 其他事项： 与会人员食宿及交通费自理
联 系 人：李宜华 邮 编：650106
联系电话：（0871）8328190 传 真：（0871）8326661
联系地址：昆明高新技术开发区昌源北路
贵研铂业股份有限公司投资发展部
特此公告
贵研铂业股份有限公司董事会
2008年2月29日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印有效。 |
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