|
|
|
|
时代新材(600458)四届董事会十二次(临时)会议决议公告 2008-3-21
|
株洲时代新材料科技股份有限公司四届董事会十二次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议于2008年3月20日上午在株洲时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事8人。董事廖斌、田凌培、张振翔、姚大跃、曾德明未亲自出席本次会议，其中，廖斌、田凌培书面委托宋亚立，张振翔书面委托曾鸿平，姚大跃书面委托白国庆，曾德明书面委托李芾代为行使表决权。6名监事和部分公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。
经会议审议和表决，通过了如下决议：
1、同意宋亚立先生因工作变动原因辞去本公司第四届董事会董事长职务；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举曾鸿平先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
会议认为，宋亚立先生在担任本公司董事长期间，始终保持了高度的责任感和工作热情，身体力行，勤勉尽职，为近年来公司的稳定健康发展做出了十分突出的贡献。董事会对宋亚立先生任职期间付出的辛勤劳动和做出的工作成绩表示衷心的感谢和崇高的敬意，并希望宋亚立先生在继续担任公司董事的过程中，一如既往地给予公司关心和指导。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2008年3月20日 |
|
|
|