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时代新材(600458)第四届董事会第七次会议决议公告 2007-7-7

株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议的通知于2007年6月28日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2007年7月5日以传真通讯方式召开。会议应到董事13人，实到董事13人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案；
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《信息披露事务管理制度》的议案。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2007年7月6日

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