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宝钛股份(600456)第三届监事会第十二次会议决议公告 2008-4-23
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宝鸡钛业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2008年4月10日以书面形式向公司各位监事发出召开公司第三届监事会第八次会议的通知。2008年4月21日在七一招待所二楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，一致通过了以下议案：
1、以5 票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司监事会2007年度工作报告》；
2、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2007年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2007年年度报告摘要》；
3、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2008年第一季度报告》。
监事会认为：
1、公司2007年度营业收入、净利润与去年同期相比有较大幅度的增长，圆满完成了2007年度的经营目标，公司经营业绩稳步增长。《宝鸡钛业股份有限公司2007年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2007年年度报告摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式(2007年修订)》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号－公司股份变动报告的内容与格式（2005年修订）》进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司的财务报告经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2007年度利润分配预案，符合公司实际情况，较好地体现了回报股东的原则。
2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2007年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2007年年度报告摘要》审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司2008年一季度主营业务收入、净利润与去年同期相比有一定幅度的增长，保持了良好的持续发展势头，为实现全年经营目标奠定了基础。公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。
董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2008第一季度报告》审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二OO八年四月二十三日 |
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