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交大博通(600455)第三届董事会第十八次会议决议公告 2008-7-18
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西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议通知于2008年7月6日以传真、当面、电邮送交的方式发出。2008年7月17日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第十八次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，董事会通过如下决议：
1、审议通过交大博通修改公司章程的议案，同意将公司章程第一百零六条部分内容做修改：
即将"董事会由9名董事组成"之内容，修改为"董事会由7-11名董事组成"。
本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另议。
2、审议通过拟增选韩晓更女士为交大博通第三届董事会董事，同意韩晓更女士为本公司第三届董事会董事候选人（韩晓更女士简历附后），其拟任期为股东大会批准日至第三届董事会任期截止日。
本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另议。
3、审议通过继续聘用西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度财务报告的审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另议。
4、审议通过《交大博通关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
韩晓更女士简历：
韩晓更，女，1962年4月出生，中共党员，双学士、硕士研究生学历，高级经济师；毕业于西北纺织工学院纺织机械设计及制造专业（本科）、西安交通大学社科系法学专业（本科）、长江商学院EMBA专业（硕士）；1983年7月参加工作在西北纺织工学院任教，1992年1月进入西安高新区管委会工作，先后任职于管委会策划部、高科建设开发公司经营部、西安高科实业股份有限公司副总经理、高科房产分公司总经理，2004年3月至今，任职西安经发集团有限责任公司董事、副总经理，兼任西安经发地产有限公司董事长、总经理。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2008年7月17日 |
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