|
|
|
|
交大博通(600455)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-6-4
|
西安交大博通资讯股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年6月27日上午9:00
●股权登记日：2008年6月20日
●会议召开地点：西安市兴庆南路6号公司会议室
●会议方式：以现场会议方式召开
●会议提案：
1、审议《交大博通董事会2007年度工作报告》；
2、审议《交大博通监事会2007年度工作报告》；
3、审议《交大博通2007年度报告》和《交大博通2007年度报告摘要》；
4、审议《交大博通2007年利润分配方案》。
公司2008年4月16日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。2007年度股东大会将审议：（1）《董事会2007年度工作报告》；（2）《监事会2007年度工作报告》；（3）《交大博通2007年度报告》和《交大博通2007年度报告摘要》；（4）《2007年利润分配方案》。2007年度股东大会的具体召开时间另行商议。
相关董事会决议内容2008年4月18日已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露。
按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西安交大博通资讯股份有限公司章程》和《西安交大博通资讯股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司拟定于2007年6月27日上午9:00 在西安市兴庆南路6 号公司会议室召开西安交大博通资讯股份有限公司2007年度股东大会。
（一）提交本次年度股东大会审议的内容有：
根据公司2008年4月16日召开的第三届董事会第十六次会议所审议通过的董事会决议，本次年度股东大会将审议：
1、审议《交大博通董事会2007年度工作报告》；
2、审议《交大博通监事会2007年度工作报告》；
3、审议《交大博通2007年度报告》和《交大博通2007年度报告摘要》；
4、审议《交大博通2007年利润分配方案》。
（二）出席会议的对象及资格
1、股权登记日为2008年6月20日。
2、截止2008年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可以亲自出席本次会议并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（三）会议登记办法
1、符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：西安市兴庆南路6号公司证券投资部。
3、会议登记时间：2008年6月24、25日，上午8:30－12:00，下午1:00－5:30。
（四）会议出席
股东应当持股票账户卡、有效身份证件出席股东大会。被委托人还应当提交股东授权委托书和被委托人有效身份证件。
（五）其它事项
1、会议为期半天，费用自理；
2、会议地址及联系地址：陕西省西安市兴庆南路6号
联系电话：029-82666819、029-82666810-311
联系传真：029-82666819
联系人：蔡启龙、张蕙
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2008年6月3日
附：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席西安交大博通资讯股份有限公司2007年度股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股票账户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日 |
|
|
|