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交大博通(600455)第三届监事会第七次会议决议公告 2008-4-18
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西安交大博通资讯股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称"本公司")第三届监事会第七次会议通知于2008年4月5日以传真、当面送交的方式发出。2008年4月16日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第七次会议，监事会召集人乐开端因公务出差在外、书面委托刘春明监事主持本次会议。会议应到监事6名，实到监事5名，乐开端监事因公务出差未亲自出席、书面委托刘春明监事代行表决权。会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《监事会2007年工作报告》。 该报告尚需提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《交大博通2007年度报告》和《交大博通2007年度报告摘要》。
监事会认为：
（1）公司2007年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（2）公司2007年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含信息真实地反应出公司2007年度的经营管理和财务状况；
（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司监事会
2008年4月16日 |
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