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交大博通(600455)第三届董事会第十六次会议决议公告 2008-4-18
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西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通知于2008年4月5日以传真、当面送交的方式发出。2008年4月16日上午9时，在公司会议室召开了公司第三届董事会第十六次会议，康军董事长因公务出差在外，书面委托董事总经理雷厉主持本次会议。会议应到董事9名，实到董事5 名，另4名董事做书面委托授权书（康军董事长和雷锦录董事因公务出差未亲自出席、委托雷厉董事代行表决权，韩东升董事因出差未亲自出席、委托刘民董事代行表决权，杨乃定独立董事因公务未亲自出席、委托郑谦独立董事代行表决权），公司监事和高管人员列席会议，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《2007年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《董事会2007年度工作报告》。该议案需提交2007年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《交大博通2007年度报告》和《交大博通2007年度报告摘要》。该议案需提交2007年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2007年利润分配方案》。
按照《公司法》和《公司章程》的规定，盈利应先弥补亏损；鉴于公司2005年度亏损，截至2007年12月31日，未分配利润仍为－1915.79万元，因此2007年度利润分配方案为利润不分配，也不以公积金弥补亏损或转增股本，将2007年度净利润全部用于弥补亏损。该议案需提交2007年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。2007年度股东大会将审议：（1）《董事会2007年度工作报告》；（2）《监事会2007年度工作报告》；（3）《交大博通2007年度报告》和《交大博通2007年度报告摘要》；（4）《2007年利润分配方案》。2007年度股东大会的具体召开时间另行商议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《交大博通独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《交大博通审计委员会年报工作规程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变更及调整的议案》。具体为：
2007 年1月1日为新会计准则首次执行日，根据新会计准则及《企业会计准则解释第 1 号》（财会[2007]14 号文件）的规定，对公司2007年度报表期初数进行了调整，具体情况如下：
2007年1月1日 人民币：元
项 目 新准则 老准则 差额
货币资金 87,291,237.50 76,497,384.13 10,793,853.37
其他应收款 18,390,087.08 18,146,487.08 243,600.00
预付帐款 14,245,619.69 7,290,485.69 6,955,134.00
存货 44,470,595.38 44,470,522.37 73.01
长期股投投资 17,334,602.12 96,654,204.38 -79,319,602.26
固定资产合计 303,445,587.96 243,007,737.86 60,437,850.10
无形资产 36,921,991.39 6,743,845.48 30,178,145.91
其他非流动资产 8,138,815.62 150,000.02 7,988,815.60
递延所得税借项 1,767,259.63 1,767,259.63
应付帐款 41,446,644.70 51,238,879.00 -9,792,234.30
预收帐款 44,546,516.20 21,236,039.20 23,310,477.00
应付工资 2,028,768.69 959,299.35 1,069,469.34
应交税金 -3,192,782.29 -3,210,705.28 17,922.99
其他应付款 63,210,434.45 161,170,786.59 -97,960,352.14
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
少数股东权益 104,052,115.70 72,072,678.77 31,979,436.93
未分配利润 -28,453,020.47 -28,873,430.01 420,409.54
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过根据新会计准则调整公司2006年度公司净利润的议案。具体为：
西安希格玛有限责任会计师事务所对公司2006年度财务报告进行审计并出具标准无保留的审计报告，2006年度实现归属于母公司净利润6,950,243.96元，此为执行当时会计准则的审计结果；根据2007年1月1日开始实施的新会计准则，经追溯调整归属于母公司的2006年度净利润为-4,458,247.17元；此调整不影响公司2006年度净利润的实际实现情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2008年4月16日 |
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