|
|
|
|
涪陵电力(600452)关于2008年度补充日常关联交易公告 2008-7-2
|
重庆涪陵电力实业股份有限公司关于2008年度补充日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述和重大遗漏。
重要内容提示：
●公司2008年度补充日常关联交易议案经公司第三届十九董事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。
●公司独立董事对公司2008年度补充日常关联交易发表了独立意见。
●公司2008年度补充日常关联交易议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，现将公司2008年度补充日常关联交易事项公告如下：
一、2008年度补充日常关联交易预计情况 单位:万元
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计金额 占同类交
易的比例
向关联人
销售商品 销售电力 重庆市涪陵电铝实业有限公司 5600 9.5%
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
重庆市涪陵电铝实业有限公司，该公司成立于2007年5月，法定代表人何福俊，工商注册号为5001021801779，注册地址为重庆市涪陵区望州路20号，注册资本21,200万元，经营范围为水力、火力发电及电力销售，氧化铝、铝锭及其铝深加工产品的生产、销售；电力设备及其输电线路的维修、安装；电力及有色金属加工技术咨询服务；农村电力建设。
2、关联关系说明
公司与重庆市涪陵电铝实业有限公司系受同一母公司控股股东控制。
3、履约能力说明
公司与重庆市涪陵电铝实业有限公司间的日常关联交易的主要内容是向关联人采趸售电力电量，双方按照合同规定的价格进行结算，交易履约有保证。
三、关联交易内容
公司按照《电力法》、《供电营业规则》等法律法规相关规定向关联方重庆市涪陵电铝实业有限公司供电，满足其正常的生产经营需要，关联方重庆市涪陵电铝实业有限公司受电变压器容量为113000KVA，受电地点为白涛工业园区。
四、交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司生产经营不可或缺的必要组成部分，也是公司电网应当履行的社会责任，是公司电网不断持续稳定经营重要保证。
1、公司与关联方的日常交易是必要的、持续的。由于电力行业发电与供电环节密不可开，公司向关联方供电是公司电网安全有序供电的组成部分,也是应当履行的社会责任，是公司正常生产经营的重要保障，
2、公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公允的定价原则和市场交易条件，不存在损害公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果会有积极的影响。
3、公司与关联方的日常关联交易符合《电力法》、《供电营业规则》等法律法规相关规定，双立互相依赖，互相信任，有利于公司主营业务持续稳定发展需要。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司2008年度补充日常关联交易经公司第三届十九次董事会会议审议，与该议案存在关联关系的何福俊先生、蒋卫民先生、彭一洪先生、冯广宇先生共四位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。
2、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事的事前认为：公司与关联方之间发生日常关联交易是必要的、合理性，符合公司实际情况，同意提交公司第三届十九次董事会审议。
公司独立董事的独立意见：公司与关联方重庆涪陵电铝实业有限公司之间发生日常关联交易保证其正常生产经营，是本公司电网正常有序供电的组成部分，也是本公司应当履行的社会责任，关联交易定价遵循了公平、公允的市场原则和交易条件，关联交易金额预计客观、合理，关联董事进行表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司整体利益和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届十九次董事会会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事独立意见。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二ＯＯ八年七月二日 |
|
|
|