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涪陵电力(600452)第三届十八次董事会会议决议公告 2008-5-7
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重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年5月6日以通讯方式召开了第三届十八次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票15票，收到董事表决票15票，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
本次董事会会议以记名投票表决方式审议通过了《关于重庆市水江发电有限公司出资参股设立重庆市新嘉南水泥有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）的议案》。（内容详见《关于重庆市水江发电有限公司对外投资的公告》）
为了调整和优化重庆市水江发电有限公司（以下简称水江发电公司）产业结构，培育新的经济增长点，增强市场竞争优势，实现可持续稳定发展，同意水江发电公司与重庆市嘉南水泥制造有限公司签署的《发起人协议书》，共同出资设立重庆市新嘉南水泥有限公司（以下简称新公司，并以工商行政管理部门核准名称为准），新公司注册资本金10,853万元，其中水江发电公司出资3,799万元，出资方式为人民币现金，占新公司注册资本金35%，资金来源由水江发电公司自筹解决。
新公司组建设立后，主要投资开发建设100万吨新型干法水泥项目，该项目符合国家产业政策，符合公司总体发展战略。
公司董事会授权水江发电公司执行董事根据《公司法》、《公司章程》的有关规定签署有关协议，并办理本次对外投资的有关具体事宜。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二OO八年五月七日 |
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