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涪陵电力(600452)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-3-25
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重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2008年4月18日
会议地点：重庆市涪陵区望州路100号金三峡宏声度假村会议室。
会议方式：现场召开
重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届十六次董事会会议决定于2007年4月18日召开2007年度股东大会，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：
一、时间安排:
会议召开时间：2008年4月18日（星期五）上午9：00时；
股权登记日：2008年4月11日（星期五）
参会登记日：2008年4月15—16日
二、会议地点：重庆市涪陵区望州路100号金三峡宏声度假村会议室。
三、参会人员:
1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
2、2008年4月11日（星期五）15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表人。
四、会议内容:
（一）关于公司2007年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2007年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2007年度报告及其摘要的议案；
（四）关于公司2007年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2007年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2007年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2008年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2008年度投资计划的议案；
（九）关于公司2008年度申请银行授信额度的议案；
（十）关于公司聘请2008年度财务审计机构及其审计费用的议案。
五、会议登记办法：
1、登记时间：2008年4月15—16日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。
2、登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼7楼证券投资部。
3、登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（详见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
4、其他事项
（1）本次会议联系人：柳尚科、徐玲
联系电话：023—72286349
联系传真：023—72286349
公司地址：重庆市涪陵区望州路20号
邮政编码：408000
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二ＯＯ八年三月二十三日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2007年度股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议结束。
序 议案内容 授权投票
号
1 关于公司2007年度董事会工作报告的议案 □同意 □反对 □弃权
2 关于公司2007年度监事会工作报告的议案 □同意 □反对 □弃权
3 关于公司2007年度报告及其摘要的议案 □同意 □反对 □弃权
4 关于公司2007年度财务决算报告的议案 □同意 □反对 □弃权
5 关于公司2007年度利润分配预案的议案 □同意 □反对 □弃权
6 关于公司2007年度独立董事述职报告的议案 □同意 □反对 □弃权
7 关于公司2008年日常关联交易的议案 □同意 □反对 □弃权
8 关于公司2008年度投资计划的议案 □同意 □反对 □弃权
9 关于公司2008年度申请银行授信额度的议案 □同意 □反对 □弃权
10 关于公司聘请2008年度财务审计机构的议案 □同意 □反对 □弃权
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：
授权签署日期：二00八年 月 日
注意事项：
1、委托人应在授权委托书相应的□中用“√”明确授权代理人投票；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。 |
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