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金证股份(600446)第三届董事会2008年第二次会议决议公告 2008-3-15
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深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008年第二次会议决议公告
深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008第二次会议于2008年3月14日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际参会董事8人。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过如下议案：
一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向兴业银行深圳福田支行申请综合授信的议案》
公司将向兴业银行深圳福田支行申请累计不超过人民币2857万元整的综合授信业务，业务品种为银行承兑汇票、保函,额度项下可融通使用,开立银行承兑和保函各收取30%保证金,并由深圳市齐普生信息科技有限公司提供保证担保。
二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司以自有资金投资银行现金增值产品的议案》
为提高资金使用效率，公司用不超过3000万元自有资金投资银行现金增值产品。该类产品投资方向主要为人民银行发行的央行票据、银行票据及短期债券回购，具有灵活方便、流动性强、安全性较好的特点。且该类产品不会影响公司资金的运用，并能为公司带来稳定的投资回报。
三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于运用闲置资金申购新股的议案》
为实现股东利益最大化，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，公司将用自有资金开展新股申购业务。公司运用自有资金投资仅限于一级市场上进行A股的新股申购，不得用于股票及其衍生品的二级市场投资。同时，为有效的控制市场风险，保证公司资金安全，对于申购成功的新股，原则上应在上市首日卖出。公司的资金运用额度总计不超过人民币5000万元，在本额度范围内，用于申购新股的资金可循环使用，自股东大会批准日起一年内有效。以上议案尚需经公司股东大会批准。
四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
修改后的《公司章程》参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
五、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2008年第一次临时股东大会的议案》
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○○八年三月十四日 |
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