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金证股份(600446)第三届董事会2008年第一次会议决议公告 2008-1-19

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008年第一次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008第一次会议于2008年1月18日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际参会董事8人。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过如下议案：
一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司内部控制制度的议案》（公司内部控制制度参见上海证券交易所网站）
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○○八年一月十八日

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