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金证股份(600446)第二届董事会2007年第六次会议决议公告 2007-8-22
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深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2007年第六次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2007第六次会议于2007年8月21日以通讯表决方式召开。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。应到会董事10人，实际参会董事10人,符合《公司章程》的有关规定。董事徐岷波因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事赵剑代为出席本次会议并行使表决权。
一、会议审议并通过《关于公司2007年中期报告及报告摘要的议案》
二、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
1、同意提名杜宣、赵剑、李结义、徐岷波、王开因为本公司第三届董事会董事候选人；
2、同意提名孙建文、齐玉武、蔡敬侠为本公司第三届董事会独立董事候选人。
三、会议审议并通过了《关于公司向银行申请融资的议案》
1、同意向兴业银行股份有限公司深圳福田支行申请融资，最高融资本金余额折合人民币贰仟万元，融资种类包括但不限于以下信用业务：本外币借款、贸易融资、票据业务、开立信用证、保理、担保等等，公司具体权利义务以相关的融资合同等法律文件的约定为准。
2、同意就我公司自2007年8月22日至2008年8月21日止的12个月期限内就我公司已开具的商业汇票（期限最长不超过玖个月）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建行深圳分行”）申请办理多笔但累计总金额最高不超过人民币贰仟万元的商业汇票银行承兑业务，无须我公司另行逐笔出具董事会决议申请。该申请一经出具即不可撤销。
同意每次申请办理上述银行承兑业务时以我公司合法拥有的且符合建行深圳分行要求的活期或定期存款作为相应银行承兑业务的保证金质押担保。质押担保范围为上述所有建行深圳分行承兑的银行承兑汇票的票面金额及其产生的利息（包括罚息和复利）、违约金、赔偿金和建行深圳分行为实现债权而发生的一切费用。
四、会议审议并通过了《关于公司召开2007 年第三次临时股东大会的议案》
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年七月二十一日
附：第三届董事会候选人简历：
杜宣先生
现年44岁，学士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现任公司董事长。杜宣先生1984年至1989年在成都电子科技大学任教并从事MIS的开发；1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任开发二部经理；1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司，任总经理；1998年创建本公司，任公司第一届董事会董事长职务至今。
杜宣先生于2000年荣获深圳市“彭年科技奖”，2001年被评为深圳市十大杰出青年，2003年当选深圳市福田区人大代表。
赵剑先生
现年40岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，现任公司董事、总裁。赵剑先生1989年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。
赵剑先生主持开发的公司三项产品通过了深圳市科技局的科技成果鉴定，其中“金证证券柜台交易系统”获2000年深圳市科技进步一等奖。
李结义先生
现年42岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现任公司副总裁。李结义先生1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。
徐岷波先生
现年41岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，现任公司副总裁。徐岷波先生1990年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。
王开因先生
现年42岁，学士学位，内蒙古大学计算数学与应用软件专业毕业。王开因先生1998 年开始任职于本公司，现任总裁助理兼华南金证总经理；2001 年8月被选为公司第一届董事会董事至今。
独立董事候选人：
孙建文先生
现年46岁，学士学位，孙建文先生1997年至2001年任职于联合证券有限责任公司，任行政事务部总经理、信息部总经理；2001年5月至今任职于北京金辉世纪投资管理有限公司，任执行董事。
齐玉武先生
现年38岁，毕业于北京大学经济学院，经济学硕士，齐玉武先生1992 年至1994 年就职于山东省民政厅福利公司，2001 年至今就职于中国银河证券，任高级业务经理。
蔡敬侠女士
现年40岁，毕业于清华大学，工商管理硕士，蔡敬侠女士2005年至2006年6月就职于广东德美精细化工股份有限公司，任总经理助理；2006年7月至今就职于德美化工（集团）科技有限公司，任财务总监。 |
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