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通威股份(600438)2007年度第一次临时股东大会决议 2007-5-25
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通威股份(600438)重要提示：
１、本次股东大会无否决提案的情况；
２、本次股东大会无修改提案的情况；
３、本次股东大会有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
通威股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年度第一次临时股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于２００７年５月２３日上午９：３０在公司会议室召开，网络投票表决时间为２００７年５月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。
参加本次会议的股东及股东代表２２０人，代表公司股份２３３，７６６，８４２股，占公司总股本３４３，７６０，０００ 股的６８．００％。其中：出席现场会议的股东及股东代表２０人、代表股份２２６，３２０，４６９股，占公司总股本６５．８４％；通过网络投票的股东２００人、代表股份７，４４６，３７３股，占公司总股本２．１７％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司部份董事、监事、高级管理人员列席本次会议，公司保荐机构代表也列席了此次会议，北京市金杜律师事务所律师到会见证。
二、议案审议和表决情况
大会以记名投票表决方式审议了以下议案，现将审议结果公告如下：
一、审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。
二、审议通过了《关于公司公开发行股票方案的议案》
三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明》的议
四、审议通过了《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票的相关事宜的议案》
六、审议通过了《〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。
七、审议通过了《关于公司２００７年度与四川通力建设工程有限公司日常关联交易的议案》
八、审议通过了临时提案：《关于明确通威股份有限公司公开发行股票的发行方式的提案》 |
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