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片仔癀(600436)第三届董事会第十六次会议决议公告 2008-1-5
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漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）董事会于2007年12月25日以邮件、传真等方式向全体董事发出三届十六次董事会（"本次会议"）会议通知。本次会议于2008年1月4日（星期五）以通讯方式召开。参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
一、审议通过《关于同意林绍碧先生辞去公司总经济师的议案》。
参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任林绍碧先生为公司副总经理的议案》。
参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
林绍碧先生简历附后。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月四日
附件一：林绍碧先生个人简历
林绍碧，男，1965年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，执业药师。1987年毕业于厦门大学化学系，2001年获澳大利亚LaTrobe大学工商管理硕士学位。曾任漳州片仔癀集团公司质管科副科长、科长；1999年12月至2001年11月任本公司技术中心副主任；2001年1月至2004年6月任本公司总经理助理兼经营部主任；2003年1月至今任福建同春药业股份有限公司董事；2005年2月至2007年2月任片仔癀（漳州）医药有限公司董事；2004年6月至今任本公司总经济师。
附件二：
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事关于总经济师辞职及聘任副总经理的独立意见
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十六次会议审议《关于同意林绍碧先生辞去公司总经济师的议案》和《关于聘任林绍碧先生为公司副总经理的议案》，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对上述事项发表独立意见如下：
一、本次公司总经济师的辞职和副总经理的聘任符合《公司章程》的规定，程序合法有效；
二、林绍碧先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
三、林绍碧先生辞去公司总经济师、聘任林绍碧先生为公司副总经理，没有损害中小股东的利益；
四、同意林绍碧先生辞去公司总经济师、同意聘任林绍碧先生为公司副总经理。
独立董事：陈明森、李常青、郑学军
2008年1月4日 |
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