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中兵光电(600435)第三届董事会第十八次会议决议公告 2008-5-8
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中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中兵光电科技股份有限公司于2008年5月6日召开了第三届董事会第十八次会议，应到会董事11人，实到11人，实到会董事人数占应到人数100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
审议通过《控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司投资陕西华润化工有限责任公司项目的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本项目投资主体为公司持股52.63%的控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称"衡阳光电"）。被投资对象为陕西华润化工有限责任公司（以下简称"华润化工"）。华润化工注册资本2000万元人民币，衡阳光电拟通过对其增资3500万元人民币、持股51.22%，使华润化工注册资本增加至4100万元人民币。资金来源为衡阳光电自有资金。（详细内容见《控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司投资陕西华润化工有限责任公司项目的公告》）特此公告。
中兵光电科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月八日 |
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