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冠豪高新(600433)第三届监事会第八次会议决议公告 2008-4-29
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广东冠豪高新技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司第三届监事会第八次会议于2008年4月27日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2008年4月14日以当面送达、传真或邮件的形式发出，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事2名，王波监事因公出差在外，委托陈海青先生代为表决。会议通知和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议以书面表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《二○○七年度监事会工作报告》
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《二○○七年年度报告》（全文及摘要）（详见http://www.sse.com.cn）；
监事会认为：
（1）《二〇〇七年年度报告》（全文及摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《二〇〇七年年度报告》（全文及摘要）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司二〇〇七年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）截至本意见提出之日，未发现参与《二〇〇七年年度报告》（全文及摘要）编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《二○○七年度财务决算报告与二○○八年度财务预算方案》
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《二○○七年度利润分配预案》
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于二○○七年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《二○○八年度第一季度报告》（全文及正文）
二○○八年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
监事会认为：
（1）《二〇〇八年第一季度报告》（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《二〇〇八年第一季度报告》（全文及正文）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司二〇〇八年第一季度度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）截至本意见提出之日，未发现参与《二〇〇八年第一季度报告》（全文及正文）编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于二○○八年度向银行申请综合授信额度的议案》
2008年公司向银行申请授信额度金额总计49000万元人民币，公司可用相关资产（含存货、房产、地产及其他资产）担保用于贷款，并授权董事长与银行签订贷款合同。
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
2008年4月29日 |
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