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吉恩镍业(600432)2007年度股东大会决议公告 2008-4-24
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吉林吉恩镍业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
·本次会议召开期间没有新增、否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
2008年4月23日上午9:00时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会在吉林省松苑宾馆会议室召开。参加本次股东大会表决股东及授权代表人数4人，代表股份152,071,672股，占公司总股本的59.77%。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长柴连志先生主持，采用现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》的议案；
同意票152,071,672股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
二、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》的议案；
同意票152,071,672股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算方案》的议案；
同意票152,071,672股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
四、审议通过了《公司2008年财务预算方案》的议案；
同意票152,071,672股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
五、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》的议案；
经北京立信会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现归属于母公司股东的净利润859,627,033.68 元，在提取法定盈余公积46,485,985.20元后，加年初未分配利润，可供股东分配的利润为1,250,470,354.60元。公司拟按2007年末公司总股本254,447,014股为基数，每10股送红股4股并派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金股利50,889,402.80元；以资本公积金转增股本，每10股转增6股。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
同时授权董事会在利润分配方案实施完毕后，对公司章程相应条款进行修改，并具体办理公司注册资本的变更登记手续。
同意票152,071,672股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
六、审议通过了《公司2007年年度报告正文及摘要》的议案；
同意票152,071,672股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
七、审议通过了《公司2007年发生的日常关联交易、2008年预计发生的日常关联交易事项》的议案；
本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东吉林昊融有色金属集团有限公司回避表决，由出席会议的非关联股东表决。其所代表的有效表决权股数为5,458,750股，其中同意票5,458,750股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
八、审议通过了《关于独立董事津贴》的议案；
同意票152,071,672股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
九、审议通过了《关于公司与中国冶金科工集团等公司合作，共同开发巴布亚新几内亚瑞木（Ramu）镍钴矿项目增加投资额》的议案。
同意票152,071,672股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
十、审议通过了《聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构》的议案。
公司继续聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
同意票152,071,672股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为：公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2007年度股东大会决议》均合法有效。
四、备查文件
1、公司2007年度股东大会决议
2、吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2008年4月23日 |
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