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吉恩镍业(600432)有限售条件的流通股上市公告 2008-3-12
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吉林吉恩镍业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为11,400,000股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月17日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2006年3月1日经相关股东会议通过，以2006年3月13日作为股权登记日实施，于2006年3月15日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
除法定承诺外，公司第一大股东吉林昊融有色金属集团有限公司（以下简称“昊融集团”）还做出了如下特别承诺：
在其所持有的非流通股获得上市流通权之日起24个月内,出售价格必须高于既定的最低出售价格。最低出售价格为每股13.54元。在吉恩镍业因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述最低出售价格将随之进行调整，股权分置改革实施造成的股价变化不进行调整。
昊融集团严格履行了股权分置改革方案中所做出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，股本结构变化情况。
(1)公司分配、公积金转增没有导致的股本结构变化：
吉恩镍业于2006年7月实施了2005年度利润分配方案及公积金转增股本方案：以2005年末总股本190,000,000股为基数，向全体股东每10股转增2股，每 10股派红利 1.00 元(含税)，该方案实施后，吉恩镍业总股本扩大到228,000,000股，有限售条件的流通股比例和无限售条件的流通股比例不变。本次有限售条件流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额228,000,000股为基数计算。
(2)公司2007年非公开发行股票导致的股本结构变化：
公司2007年非公开发行26,447,014股股票，其中2007年10月9日昊融集团以资产认购公司2007年非公开发行的19,317,991股股票；2007年10月30日吉林名门电力实业集团公司以现金认购公司1,782,256股；中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金以现金认购公司3,000,000股；中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金以现金认购公司2,346,767股。目前，公司总股本为254,447,014股，有限售条件流通股为142,341,945股，无限售条件流通股为112,105,069股。本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额228,000,000股为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化的情况：
(1)公司2007年非公开发行股票导致的股东持股比例变化情况，包括新进股东持股情况：
股东名称 非公开发行前 持股比例 非公开发行增 合计 持股比例
持股数 (%) 加股份 （%）
吉林昊融有色金属 115,894,931 50.83 19,317,991 135,212,922 53.14
集团有限公司
吉林名门电力实业 1,782,256 1,782,256 0.70
集团公司
中国农业银行-中
邮核心优选股票型 3,000,000 3,000,000 1.18
证券投资基金
中国农业银行-中
邮核心成长股票型 2,346,767 2,346,767 0.92
证券投资基金
(2)公司无股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
本公司实施股权分置改革聘请的保荐机构为东北证券股份有限公司。该保荐机构《关于吉林吉恩镍业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》的结论性意见如下：吉恩镍业的相关股东严格履行了股权分置改革中做出的各项承诺，上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为11,400,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月17日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
持有有限售条 持有有限售条件的 本次上市数量
序 股东名称 件的流通股股 流通股股份占公司 （单位：股）
号 份数量 总股本比例 -
1 吉林昊融有色金 135,212,922 53.14% 11,400,000
属集团公司
合计 135,212,922 53.14% 11,400,000
================续上表=========================
剩余有限售条件
序 股东名称 的流通股股份数
号 量
1 吉林昊融有色金 123,812,922
属集团公司
合计 123,812,922
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。
第一次安排有限售条件的流通股上市时间为2007年3月15日，有限售条件的流通股股份共计20,665,069股转为无限售条件流通股。该事宜已于2007年3月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和上证所网站上进行了公告。
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份
2、国有法人持有股份 135,212,922 -11,400,000 123,812,922
3、其他境内法人持有股份 7,129,023 0 7,129,023
4、境内自然人持有股份
有限售条件 5、境外法人、自然人持有
股份
的流通股份 6、战略投资者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售条件的流通股合计 142,341,945 -11,400,000 130,941,945
A股 112,105,069 11,400,000 123,505,069
B股
无限售条件 H股
的流通股份 其他
无限售条件的流通股份 112,105,069 11,400,000 123,505,069
合计
股份总额 254,447,014 254,447,014
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2008年3月12日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件 |
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