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吉恩镍业(600432)第三届董事会第一次临时会议决议公告 2007-11-3
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吉林吉恩镍业股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林吉恩镍业股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2007年11月2日以通讯表决方式召开（会议通知于2007年10月29日以专人送达、传真方式发出），会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的通知和召开符合《公司法》、《证券法》及本公司《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议形成以下决议：以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《吉林吉恩镍业股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》。
公司2007年非公开发行股票发行工作已经结束，公司总股本由228,000,000股增至254,447,014股。
根据公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》之“在本次发行完成后，根据实施情况，对《公司章程》中相应条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；在本次发行完成后，办理公司注册资本变更的事宜”。
对公司原《章程》部分条款进行如下修改：
一、原第六条“公司注册资本为人民币22800万元”，修改为“公司注册资本为人民币254,447,014元”。
二、原第十九条“公司股份总数为22800万股，公司的股本结构为：普通股22800万股”修改为“公司股份总数为254,447,014股，公司的股本结构为：普通股254,447,014股”。
三、原第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：镍、铜、钴、硫冶炼及副产品加工；工业硫酸生产；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工“三来一补”业务。”
修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：镍、铜、钴、硫采矿、冶炼及副产品加工；工业硫酸生产；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工“三来一补”业务。”
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2007年11月2日 |
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