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三元股份(600429)二零零八年第一次临时股东大会会议资料 2008-8-5
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北京三元食品股份有限公司二零零八年第一次临时股东大会会议资料
北京三元食品股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议议程
第一项 董事长张福平先生宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况
第二项 董事会秘书王钤女士宣读《关于修改<公司章程
第三项 董事长张福平先生宣读《关于选举常玲女士担任公司董事的议案》
第四项 股东代表提问及答疑
第五项 推选监票人
第六项 各股东代表对以上提案进行投票表决
第七项 休会十分钟
第八项 董事会秘书王钤女士宣读股东大会决议
第九项 公司律师宣读法律意见书
第十项 董事长张福平先生宣布大会闭幕
北京三元食品股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决方法指引
1． 股东大会采取记名方式投票表决。股东领取表决书后，应按要求填写有关股东信息。
2． 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”方式填写，如多填、少填、涂改或以其它形式填写均为废票。
3． 候选董事须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上票数方可当选。
4． 选票由公司专人收取。
北京三元食品股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]34 号）、中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的规定，并结合北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）的具体情况，为进一步加强公司治理，保证公司规范运作，公司拟对公司章程部分条款作相应的修改，具体修改内容如下：
一、 原章程第二条为：
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部[2001]外经贸资二函字第41号文批准，由北京三元食品有限公司变更设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：企股京总字第012083号。
现修改为：
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部[2001]外经贸资二函字第41号文批准，由北京三元食品有限公司变更设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：110000410120838。
二、 原章程第三十九条为：
公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
现修改为：
公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，不得以任何方式违规占用公司资金。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东或实际控制人违规占用公司资金或以其他方式侵占公司资产的，公司董事会应当以公司的名义向人民法院申请对其持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东或实际控制人不能对所侵占公司资产恢复原状或以现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规的规定及程序，通过变现其所持公司股份偿还其所侵占的公司资产。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事、监事及高级管理人员具有维护公司资金安全的法定义务，有义务保证公司资金不被控股股东、实际控制人占用。
公司董事、监事及高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分。
对负有重大责任的董事、监事由监事会提议召开股东大会予以罢免，并要求其承担赔偿责任，如涉及违法犯罪的移送司法机关追究刑事责任。
对负有重大责任的高级管理人员，由公司董事会直接解聘，并要求其承担赔偿责任，如涉及违法犯罪的移送司法机关追究刑事责任。
以上议案，请股东大会审议。
北京三元食品股份有限公司关于选举常玲女士担任公司董事的议案
王京女士因工作原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟根据公司第三届董事会提名委员会于2008年6月3日做出的决议，提名常玲女士为公司第三届董事会董事候选人，请股东大会审议。
以下为常玲女士简历：
常玲：女，汉族，1970年3月生，大专学历，注册会计师。曾就职于内蒙伊盟东胜市人民银行、海南银洋实业开发公司；历任海南鸿运置业股份有限公司主管会计；北京鸿运置业股份有限公司业务主管；北京京泰投资管理中心计划财务部副经理；北京京泰投资管理中心计划财务部经理；京泰集团财务审计部副经理。现任京泰集团财务审计部经理。 |
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