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柳化股份(600423)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008-5-13
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柳州化工股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2008年5月28日（星期三）下午2：30
会议召开地点：公司办公楼三楼中间会议室
股权登记日：2008年5月22日
会议方式：现场投票或网络投票
现场投票：公司办公楼三楼中间会议室
网络投票：中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统（网址：www.chinaclear.com.cn）
一、会议基本情况
1、会议召开时间：2008年5月28日（星期三）下午2：30，会期半天
2、会议召开地点：柳州市北雀路67号公司办公楼三楼中间会议室
3、股权登记日：2008年5月22日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票或网络投票
二、会议审议事项
本次临时股东大会审议如下几项议案：
议题编号 议题名称 议案类型
(普通/累积)
1 关于公司符合配股条件的议案 普通
2 关于公司2008年度配股方案的议案 普通
2.1 股票种类及每股面值 普通
2.2 配股基数、比例及数量 普通
2.3 配股价格及定价依据 普通
2.4 配售对象 普通
2.5 发行时间 普通
2.6 募集资金额度和用途 普通
2.7 本次配股决议有效期 普通
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具 普通
体事宜的议案
4 关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案 普通
5 关于本次配股完成前公司未分配利润处置的议案 普通
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 普通
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008 年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
3、公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他人员。
四、现场会议登记办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡（或单位持股凭证）、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书（授权委托书式样见附件1）及代人身份证办理会议登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，代理人另加持授权委托书及代理人身份证办理会议登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、传真等方式进行登记。
2、登记时间：2008年5月26-27日
上午8：00-11：00 下午14：30-17：30
3、登记地点：公司投资融资部
4、联系电话：0772-2516580 0772-2519434
传 真：0772-2510401
5、联系地址：广西柳州市北雀路67号 邮编：545002
6、联系人：龙立萍 邹英辉
五、参加网络投票程序
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，社会公众股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn ）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：本次股东大会网络投票起止时间为2008年5月27日15时－2008年5月28日1时未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证作流程》（附件2）；
本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件3）；
有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、其它事项
参加会议的股东或授权代表食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：投资者身份验证操作流程
附件3：投资者网络投票操作流程柳州化工股份有限公司
董事会
2008年5月13日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席柳州化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
附件2：
投资者身份验证操作流程
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。已开账户的投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
投资者网上注册开始
登录中国结算网站http://www.chinaclear.cn（注1）
阅读《网上注册须知》
签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》
输入用户注册信息，选择是否使用电子证书（注2）
确认用户信息
选定身份验证机构（注3）
记录注册成功后的网上用户名和密码（注4）
网上注册结束
注1：通过互联网登录中国证券登记结算有限责任公司网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下投资者注册’。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A 股、B 股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
身份验证开始
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注）
投资者填写《身份验证申请表》
投资者提交有关申请材料
身份验证机构人员审核投资者申请材料
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
电子证书用户从身份验证机构领取电子证书
身份验证结束
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办
理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立
的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
附件3：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）
输入网上用户名、密码登录（注2）
点击投资者主页面 “网络投票”
浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
选择网上直接投票
选择表决态度
提交电子选票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘上市公司股东大会网络投票系统’，再点击新页面右上角‘投资者服务’，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用
户选择‘非证书用户登录’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：（北京）010-58598851,58598912(业务)
010-58598882,58598884 (技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880 |
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