|
|
|
|
柳化股份(600423)2007年度股东大会决议公告 2008-4-1
|
柳州化工股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召集、召开和出席情况
柳州化工股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月31日在广西柳州公司会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长廖能成先生主持。出席会议的股东或股东代理人3名，代表公司有表决权股份数86,329,604股，占公司有表决权股份总数221,859,729股的38.91%。
公司部分董事出席了会议，部分监事及其他部分高管人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、提案审议情况
经出席会议的股东审议表决，通过如下议案：
1、以86,329,604股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
2、以86,329,604股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100 %，审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
3、以86,329,604股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2007年度报告》。
4、以86,329,604股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
5、以86,329,604股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2008年度财务预算报告》。
6、以86,329,604股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2007年度利润分配方案》。
为回报公司广大股东，2007年度以公司2007年末总股本221,859,729股为基数，实施10送2派0.5元的利润分配方案。
7、以5,100股赞成、零股反对、零股弃权，赞成股份占出席本次会议此项议案有表决权股份总数的100%，审议通过了关于2008年度日常性关联交易的议案，关联股东柳州化学工业集团有限公司回避表决。
8、以86,329,604股赞成、零股反对、零股弃权，赞成占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了关于2008年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。
2008年度公司继续聘任大信会计师事务有限公司为公司审计机构，审计费为40万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东晟典律师事务所周游律师出席见证，并出具法律意见书认为：本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2007年度股东大会决议
2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2008年3月31日 |
|
|
|