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柳化股份(600423)第三届监事会第三次会议决议公告 2008-3-11
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柳州化工股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
柳州化工股份有限公司第三届监事会第三次会议于2008年3月6日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人庞邦永先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：
一、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2007年度监事会工作报告。
公司监事会对2007年年度报告发表如下审核意见：
1、公司2007年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议，2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；
3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2007年度报告及其摘要。
三、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2007年度财务决算报告。
四、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2008年度财务预算报告。
五、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2007年度利润分配预案。
上述各项议案均须提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告
柳州化工股份有限公司监事会
二OO八年三月十一日 |
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