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柳化股份(600423)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-3-11
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柳州化工股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示
股东会议召开时间：2008年3月31日（星期一）上午9：30
会议召开地点：公司办公楼三楼中间会议室
股权登记日：2008年3月25日
会议方式：现场召开
一、会议基本情况
1、会议召开时间：2008年3月31日（星期一）上午9：30
2、会议召开地点：柳州市北雀路67号公司办公楼三楼中间会议室
3、股权登记日：2008年3月25日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采用现场召开方式举行，以现场投票方式表决
二、会议审议事项
1、审议公司《2007年度董事会工作报告》
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》
3、审议公司《2007年度报告及其摘要》
4、审议公司《2007年度财务决算报告》
5、审议公司《2008年度财务预算报告》
6、审议公司《2007年度利润分配预案》
7、审议《关于2008年度续聘大信会计师事务有限公司的议案》
8、审议《关于2008年度日常性关联交易的议案》
三、会议出席对象
1、截止2008年3月25日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、登记办法
1、登记所需有效证件
法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书（授权委托书式样见附件一）及代理人身份证办理会议登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证办理会议登记手续。可通过信函、传真等方式进行登记。
2、登记时间：2008年3月27日至2008年3月28日
3、登记地点：公司投资融资部办公室
4、联系电话：0772-2516580 0772-2519434 传真：0772-2510401
5、联系人：龙立萍 邹英辉
6、联系地址：广西柳州市北雀路67号 邮编：545002
五、其它事项
会期半天，参加会议的股东或授权代表食宿、交通费用自理。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
二00八年三月十一日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席柳州化工股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签名： |
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