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柳化股份(600423)第三届董事会第六次会议决议公告 2007-11-6
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柳州化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2007年11月2日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成如下决议：
以九票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了公司《关于收购贵州新益矿业有限公司股权》的议案。
贵州新益矿业有限公司是具有贵州省工商行政管理局颁发的营业执照的合法存续企业，该公司下设有不具备法人资格的分支机构--贵州新益矿业有限公司黔西新益煤矿。新益煤矿煤炭资源为：地质储量约6603万吨，可采储量约4570万吨。按矿产资源勘查许可证范围内面积划分为一、二、三号矿区，其中一号矿区面积4.9801平方公里，地质储量约3677万吨，可采储量约1941.45万吨；二号矿区面积6.3平方公里，地质储约1805万吨，可采储量约1606万吨；
三号矿区面积3.47平方公里，地质储量约1121万吨，可采储量约1021万吨。一号矿区已取得采矿权证，二号、三号矿区已取得探矿权证，采矿权证正在申报之中。
董事会同意投资84,734,636.25元人民币，收购贵州新益矿业有限公司90％股权，并授权公司经理层全权办理与此次收购有关的一切事宜。
特此公告
柳州化工股份有限公司
董事会
2007年11月6日 |
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