|
|
|
|
昆明制药(600422)五届十一次监事会决议公告 2008-3-31
|
昆明制药集团股份有限公司五届十一次监事会决议公告
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2008年3月21日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司五届十一次监事会议的通知和材料，并于2008年3月27日在公司管理和营销中心六楼会议室召开。会议由公司袁子力监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决6人，李双友监事因公务出差委托袁子力监事会主席代为出席并就会议议题行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
一、审议公司2007年度监事会工作报告
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
二、审议公司2007年度财务决算报告的议案
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
三、审议公司2007年年度报告及年报摘要的议案
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
监事会对2007年年度报告的独立意见：
公司监事会根据《证券法》第68条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的规定，提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、《公司2007年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2007年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2007年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们没有发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司监事会
2008年3月27日 |
|
|
|