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昆明制药(600422)五届十九次董事会决议公告 2008-3-31
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昆明制药集团股份有限公司五届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2008年3月21日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届十九次董事会议的通知和材料，并于2008年3月27在公司六楼会议室召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，刘会疆副董事长因公务出差，委托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权；帅新武董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权；刘小斌董事因公务出差，委托张鹏独立董事代为出席并就会议议题行使表决权，杨世林董事因公出差委托钟晓明独立董事代为出席并就本次会议议题行使表决权、符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
1、审议公司2007年度总裁工作报告及2008年度经营计划的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
2、审议公司2007年度董事会工作报告的议案
此预案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
3、审议公司2007年度财务决算报告的预案
此预案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
4、关于公司在执行新会计准则过程中对2007年期初资产负债表进行调整的议案
详见附件《关于公司在执行新会计准则过程中对2007年期初资产负债表进行调整情况说明》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
5、审议公司2007年年度报告及年报摘要的预案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
6、审议公司2007年度利润分配的预案
经亚太中汇会计师事务所审计，2007年母公司未分配利润为－21,474,873.97元。公司董事会决议2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
此预案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
7、审议聘请公司2008年度审计机构的预案
续聘亚太中汇会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构， 2008年审计费用为35万元。
此预案尚需提交公司股东大会审议。
林家宏董事因有直系亲属在该所担任管理人员，其对该议案回避表决。
同意：8票 反对：0票 弃权：0票
8、审议公司2008年日常关联交易预计的预案
详见《昆明制药集团股份有限公司2008年日常关联交易公告》
由于此事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事回避表决, 即何勤董事长、帅新武董事、刘小斌董事回避表决。此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
9、审议公司同业竞争和关联交易管理制度议案，详见附件《昆明制药集团股份有限公司同业竞争和关联交易管理制度》
此预案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2008年3月27日 |
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