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ST国药(600421)2008年第三次监事会会议决议公告 2008-4-30
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武汉国药科技股份有限公司2008年第三次监事会会议决议公告
武汉国药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第三次监事会会议于2008年4月28日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李佳主持，审议通过以下议案：
一、审议并通过了《2007年度监事会工作报告》；同意《20007年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。
二、审议并通过了《对会计师事务所为本公司出具的非标意见的独立意见》；
认为武汉众环会计师事务所有限责任公司就本公司2007年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，监事会同意董事会关于武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告所涉及事项说明的解释以及消除该事项及其影响的具体措施，并要求公司董事会加大工作力度，积极推进公司的资产重组工作，彻底解决公司存在的各种问题，切实维护广大投资者利益。
三、审议并通过了《公司2007年度报告全文及摘要》；
四、审议并通过了《公司2008年度第一季度报告全文及正文》。
以上第三项、第四项议案，监事会认为：
1、公司2007年年度报告和2008年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2007年年度报告和2008年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2007年度和2008年一季度的经营管理和财务状况等事项；3、武汉众环会计师事务所有限责任公司就本公司2007年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则；4、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告和季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议并通过了《监事会议事规则》。该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司监事会
二00八年四月二十八日 |
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