|
|
|
|
现代制药(600420)第三届董事会第十次会议决议公告 2008-4-22
|
上海现代制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第十次会议于2008年4月18日上午九点在上海市北京西路1320号综合楼三楼会议室召开，目前董事会共有9名董事，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长朱宝泉先生主持，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司2008年第一季度报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。（内容详见www.sse.com.cn）
二、审议通过了《关于修改公司章程》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。鉴于公司2007年度利润分配方案已实施完毕，根据该方案,共计送红股26,157,582股，本次送股后，公司股本总额为287,733,402股。因此，一致同意对《公司章程》进行如下修改：
原第六条 公司注册资本为人民币261,575,820元。
现修改为：公司注册资本为人民币287,733,402元。
本议案还将提交股东大会审议。
上海现代制药股份有限公司董事会
2008年4月22日 |
|
|
|