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湘电股份(600416)关于召开2007年年度股东大会的提示性公告 2008-4-15
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湘潭电机股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司曾于2008年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了"湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开二00七年年度股东大会的通知"，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2008年4月22日13：30时，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
湘南省湘潭市湘电大酒店会议室
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、审议《湘电股份2007年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《湘电股份2007年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《关于公司2007年年度报告及年度报告摘要》的议案；
4、审议《关于公司2008年度生产经营方针和投资计划》的议案；
5、审议《关于公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》的议案；
6、审议《关于公司2007年度利润分配》的议案；
7、审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
8、审议《关于调整公司关联交易协议》的议案；
9、审议《关于公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计》的议案；
10、审议《关于公司2008年度银行授信额度》的议案；
11、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保》的议案；
12、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案；
13、审议《湘潭电机股份有限公司2007年度独立董事述职报告》的议案；
14、审议《关于修改<湘潭电机股份有限公司董事会议事规则>》的议案；
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2008年4月16日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
2、其他。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二○○八年四月十五日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 深市挂牌 深市挂牌 表决议案数量 说明
投票代码 投票简称 投票代码 投票简称
738416 湘电投票 无 无 14 A股
2、 表决议案
公司简称 议案 对应的申
序号 议案内容 报价格
湘电股份 1 《湘电股份2007年度董事会工作报告》的议案 1元
2 《湘电股份2007年度监事会工作报告》的议案； 2元
3 《关于公司2007年年度报告及年度报告摘要》的议案； 3元
4 《关于公司2008年度生产经营方针和投资计划》的议案； 4元
5 《关于公司2007年度财务决算和 5元
2008年度财务预算》的议案；
6 《关于公司2007年度利润分配》的议案； 6元
7 《关于续聘会计师事务所》的议案； 7元
8 《关于调整公司关联交易协议》的议案； 8元
9 《关于公司2007年度日常关联交易执行情况 9元
及2008年度日常关联交易预计》的议案；
10 《关于公司2008年度银行授信额度》的议案； 10元
11 《关于为控股子公司银行授信提供担保》的议案； 11元
12 《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案； 12元
13 《湘潭电机股份有限公司2007年度独 13元
立董事述职报告》的议案；
14 《关于修改<湘潭电机股份有限公司董 14元
事会议事规则>》的议案；
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"湘电股份"A股的投资者对该公司的第一个议案（湘电股份2007年度董事会工作报告的议案）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738416 买入 1元 1股
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738416 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 |
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