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湘电股份(600416)第三届监事会第九次会议决议公告 2008-4-1
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湘潭电机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年3月29日，湘潭电机股份有限公司第三届监事会第九次会议在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。公司已于2008年3月22日将会议通知以书面、传真、电子邮件的形式发给相关人员。会议由公司监事会主席肖仁章先生主持。公司监事肖仁章、刘少诚、刘宁先、钟学超等4人参加了会议。监事柳春玲女士因公出差没能参加会议，委托监事肖仁章先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式逐项审议通过了如下事项：
一、全票审议通过了《湘电股份2007年度监事会工作报告》。
二、全票审议通过了《关于公司2007年度年报及年报摘要的议案》（全文见上证所网站）。
监事会认为：
1、公司2007年年报编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2007年度经营和财务管理状况。
3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
三、审议通过了《关于调整公司关联交易协议的议案》。
四、审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案》。
与会监事一致同意将以上议案提交公司2007年年度股东大会审议。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司监事会
二○○八年四月一日 |
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